Министерство финансов активнее борется с отмыванием грязных денег

21-02-2010

Финансово-аналитический отдел чешского Министерства финансов, борющийся с отмыванием грязных денег и финансовым терроризмом, в прошлом году добился возбуждения около 190 уголовных дел. По сравнению с 2008 годом, число возбужденных дел выросло более чем в два раза, что объясняется ростом количества преступлений, совершенных с использованием Интернета, например, путем злоупотребления интернет-банкингом. Налоговым и таможенным органам отдел передал за прошлый год более 180 дел для дальнейшего расследования.