Consejo de Europa: Chequia debe combatir mejor el lavado de dinero

El organismo contra el lavado de dinero del Consejo de Europa, Moneyval, dice en un nuevo informe que los esfuerzos de la República Checa para combatir el lavado de dinero aunque están mejorando, aún no cumplen con los estándares.

El informe de Moneyval elogió a las autoridades checas por realizar un análisis transparente y realista de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que enfrenta el país y por cooperar activamente con sus contrapartes extranjeras.

Pero el órgano del Consejo de Europa dijo que Praga debe adoptar un enfoque más proactivo para prevenir tales delitos, incluso mediante la intensificación de las investigaciones, cuando aparezcan las primeras señales de advertencia.

Según Moneyval, el lavado de dinero en la República Checa ocurre principalmente debido a delitos fiscales, fraude, corrupción y subvención de fraude. La financiación de los terroristas aquí está bien controlada y probablemente bastante baja, dijo.