Utilizan un negocio de papel higiénico para defraudar al Estado

15-09-2014

El escuadrón Kobra, especializado en detección de fraude fiscal en la República Checa, ha incautado 3,7 millones de rollos de papel higiénico a un empresario. Será acusado de un delito de evasión fiscal de al menos 906.000 euros, según han informado los agentes de aduanas y policías.

Foto: Filip JandourekFoto: Filip Jandourek Los estafadores utilizaban el conocido “fraude carrusel” que se aprovecha de las lagunas existentes en el régimen de tributación por IVA de las operaciones intracomunitarias. Al no haber un acuerdo tributario pleno entre los países de la UE, se ha optado por un régimen transitorio en el que se instaura la libre circulación de mercancías por la UE, por lo que en la práctica no se ingresa nada a Hacienda.

Durante el fin de semana se llevó a cabo la redada en la que el escuadrón Kobra, que comenzó su trabajo este mismo año, incautó millones de rollos de papel higiénico con los que se llevaba a cabo un fraude fiscal que ha costado a las arcas públicas más de 906.000 euros.

Según confirmó una representante de la Dirección General de Finanzas Checa, Jiří Zezulka, el papel higiénico se utilizaba para circular entre las empresas de la Unión Europea, sin tener un cliente final. El único fin era venderse los bienes entre sí para defraudar al Estado con el Impuesto de Valor Añadido.

Por su parte, el Subdirector General de Aduanas Checas, David Chovanec, se mostró sorprendido ya que, según dijo, este producto no se suele utilizar para llevar a cabo este tipo de fraudes.

“Hasta ahora nunca habíamos detectado un caso parecido. Por lo general se utilizan otros materiales o productos como el combustible, la chatarra… Los autores deben de haber elegido este producto para no atraer nuestra atención”, declaró Chovanec.

El presidente de la Policía Checa, Tomáš Tuhý, dijo que todavía no se había acusado a nadie, aunque adelantó que ya hay una empresa checa y otra extranjera involucradas en el negocio fraudulento.

15-09-2014