Las víctimas de los estafadores

25-02-2003

El asesinato del cónsul de Nigeria en la República Checa ha sacado a la luz varios problemas que carcomen la sociedad checa. Siguen existiendo agujeros en el sistema financiero por el que se filtra cierto porcentaje de transacciones turbias.

Las "Cartas de Nigeria" no son nuevas en el mundo. Se trata de estafadores que ofrecen ganancias millonarias a cambio de poco. En muchas ocasiones se trata de cartas muy transparentes, que a primera vista resultan fraudolentas.

El cónsul de Nigeria fue asesinado por un jubilado checo. Se trata de un médico que gozaba de buena reputación en su lugar de residencia, pero que en los últimos años había empezado a deber dinero a sus vecinos, amigos y familiares.

Antaño el médico había trabajado en Libia y Afganistán. Según reconociera posteriormente el médico, personeros de la National Nigerian Petroleum Company le ofrecieron participar en un negocio.

Se trataba ni más ni menos que de la construcción de un oleoducto en Nigeria. El médico invirtió en el dudoso negocio medio millón de dólares.

El doctor había empezado a perder además del dinero su reputación según declaró un familiar de las personas que prestaron dinero al médico-negociante.

"El doctor le pidió a mi abuelo trescientas mil coronas. Mi abuelo se las prestó porque se trataba de una persona seria y respetable, pero ahora mi abuelo se encuentra muy mal" explicó el nieto de una de las 22 personas que prestaron dinero al médico.

De acuerdo con informaciones de la policía el jubilado recibió préstamos por más de tres millones de euros. Sus víctimas fueron las personas más cercanas de su entorno y familiares, éstos nunca recuperarán su dinero.

Un diplomático asesinado, un médico pensionado acusado de homicidio y dos decenas de personas perdieron significativas cantidades de dinero.

Este es el resumen superficial de lo ocurrido. Pero en juego hay mucho más. Por un lado la impunidad con la que actúan los estafadores, la ingenuidad de las víctimas, pero también la sed de dinero fácil, de los que se dejan embaucar.

De acuerdo con informaciones de la policía, el diplomático de Nigeria era uno de esos que luchaba contra la corrupción en su país y en más de una oportunidad alertó a las autoridades y ciudadanos checos ante el peligro existente.

El embajador de la República Checa en Nigeria, Juraj Chmel, advirtió también a los ciudadanos checos que deben ser muy cautelosos a la hora de participar en negocios en esda parte del mundo.

"Recomiendo verificar muy bien a los eventuales socios y a la vez hacer consultas a través de nosotros, o sea de la misión diplomática checa en Nigeria".

El modus operandi de los grupos mafiosos suele ser muy parecido al siguiente:

La persona recibe una oferta con la promesa de millones de dólares. El interesado contesta y a través de una serie de intercambios vía e-mail, envío de Fax, y teléfono, se envía la documentación y pruebas de las identidades y las credenciales de las personas con las que se está tratando.

Se le pide que proporcione información personal o de su compañía, incluso documentación privada. Pueden montar una visita al país donde tendrá lugar la transacción o ellos pueden visitarla.

Una vez que la persona se siente segura de la transacción y está a un paso de tener los millones de dólares en su cuenta bancaria, surge una complicación inesperada.

Le dicen que el dinero está seguro y listo para ser transferido, pero que deberá sobornarse a ciertos funcionarios oficiales que pusieron trabas de último momento, y que para ello se necesita adelantar dinero.

En el último momento se le pide un adelanto, para no perderlo todo. La víctima nunca volverá a ver el dinero adelantado, ni el que le prometieron.

CARTAS DE NIGERIA

From:Dr.Malenge Uwa
Tel:44-790-346-3032(Satellite teléfono).
Lagos-Nigeria.
Email:uwa9800@email.com OREGON uwa9800c@mailcity.com(confidencial)

Attn:President/

PROPUESTA COMERCIAL ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL REF: TRANSFERENCIA DE US.5 MILLONES (VEINTE UN MILLONES, QUINIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS).

Yo sé que este email lo tomará como una sorpresa, pero no necesita preocuparse como nosotros estamos usando el único medio asegurado y confidencial disponible para buscar ayuda y un socio extranjero en un negocio de transacción que es de beneficio mutuo.

Yo soy un miembro del Gobierno Federal de Nigeria Contract Award and Monitoring Committee in the Nigeria National Petroleum (NNPC).

Hace un tiempo, un contrato fue otorgado a una empresa extranjera en NNPC por mi Comité. Este contrato finalizó facturando una suma de US.5M dólares americanos. Esto fue hecho deliberadamente. El sobre facturar era un trato hecho por mi comité para beneficiarnos del proyecto. Nosotros queremos transferir este dinero de la cuenta en que ahora está, una cuenta suspendida con el NNPC, a una cuenta de cualquier extranjero, como la suya.

Por ayudarnos en este trato, usted se hará acreedor al 30% del dinero, 60% será para mi y mis socios, mientras que el 10% será usado para cubrir cualquier gasto relacionado con los trámites del traslado. Puede interesarle saber que una transacción similar era llevada a cabo por MR. PATRICE MILLER, President of Crane International Trading Corp. of 153 East 57th St., 28th floor, NY10022, TEL:(212)-308-7788 AND TELEX: 6731689.

El trato ha concluido, y todos los documentos necesarios fueron remitidos al Sr. Miller para autentificar su demanda. Una vez que los fondos fueron transferidos, el Sr. Miller presentó a su banco todos los documentos legales y remitió todos sus fondos a otra cuenta para luego desaparecer completamente, con su dinero claro.

La información anterior se usa para hacer una explicación formal en el procedimiento del traspaso de dinero. No importa si su compañía hace proyectos de contratos de esta naturaleza o no. La idea es que su empresa ganó el contrato mayor y lo subcontrató fuera del país a otras compañías. Muy a menudo grandes compañías comerciales ganan grandes contratos que luego subcontratan a empresas más especializadas para su ejecución.

Nosotros tenemos conexiones fiables fuertes y contactos en el Banco Central de Nigeria, así como en el Ministerio Federal de Finanzas y nosotros no tenemos duda de que todo el dinero será liberado y transferido, si conseguimos el socio extranjero necesario para ayudarnos en este trato. Por consiguiente, cuando el negocio sea concluido con éxito nosotros enviaremos todos los documentos conseguidos a través de esos contactos, por todos los ministerios de gobierno para tener un 100% de seguridad.

Nosotros somos servidores civiles ordinarios, y no queremos que esto se confunda con un oportunidad de hacerse rico. Queremos transferir este dinero a un banco elegido por nosotros, antes que nuestro actual gobierno democrático comienza a auditorear a todas las empresas paraestatales usadas por el Gobierno Federal.

Por favor avíseme inmediatamente a través de mi dirección de email confidencial si usted está interesado o no en este negocio. Si está interesado, envíe los documentos requeridos, necesarios para este negocio.

Yo aguardo su colaboración más plena en este negocio.

Fielmente suyo, Dr.Malenge Uwa.

 

MALLAM SADIQ ABACHA
FACSIMIL: +234-1759-6535.
TEL: +234-1775-0661
EMAIL: abacha_s_a@hushmail.com

ATENCION: PRESIDENT/

Estimado Señor,

PROPUESTA COMERCIAL: TRANSFERENCIA DE US.5 M (CUARENTA Y UN MILLONES, QUINIENTOS MIL DOLARES).

Primero, yo debo solicitar su confianza más estricta en esta transacción, esto en virtud de su naturaleza confidencial y secreta. Usted ha sido presentado a mi por un familiar de confianza con un mutuo contacto en la Cámara Nigeriana de Comercio. Sin embargo, él ignora la naturaleza y magnitud de lo que estoy por proponerle ahora...

Yo soy uno de los hijos del antiguo jefe de estado nigeriano, el general Sani Abacha. Deseo hacerlo partícipe de un negocio de transferencia de dinero que involucra una cifra de 41.5 millones de dólares.

Después de la muerte de mi padre, mi madre, Mrs Marian Abacha, con la ayuda de oficiales de confianza del Banco Central de Nigeria, pasó de contrabando esta suma de dinero, a través de un diplomático de un país europeo. Este fondo se depositó en secreto en la bóveda de una compañía financiera que espera la presentación de los detalles de propiedad que incluyen el código de acceso y la factura de transporte vía aérea del diplomático. Los fondos pueden moverse igualmente de Europa a cualquier otro país que mantenga correspondencia con el Banco Central de Nigeria.

Debo decirle, antes de continuar, que desde la muerte de mi padre, el gobierno de mi país ha sometido a nuestra familia a un solitario encierro que es el más traumático castigo que pueda infligirse a cualquiera. Nuestros movimientos se han restringido y todos nuestros documentos de viaje han sido secuestrados. Las cuentas de mi padre y el dinero de nuestra familia en cuentas de bancos locales y extranjeros, han sido confiscados por el actual gobierno, con la ayuda de algunos gobiernos extranjeros donde están depositados estos fondos.

Mi hermano mayor, Mohammed, está enfrentando un juicio, acusado de la muerte de prominentes nigerianos. Esta imputación del gobierno es basado en acusaciones por actos hechos durante el gobierno de mi padre.

Ante el miedo del descubrimiento de este fondo de parte de nuestro gobierno, nosotros estamos solicitando un socio que proporcione una cuenta fiable para el dinero, para cuando podamos viajar fuera de nuestro país.

Estamos de acuerdo en darle a cambio el 30% del total de los fondos, por su ayuda. Eso incluye cualquier gasto en el que usted incurra durante esa transacción, después de su culminación exitosa.

Por favor, note de nuevo que esta transacción es estrictamente confidencial y como tal debe guardarse.

Nos gustaría participar también con nuestro fondo, en algún negocio en conjunto, una vez que hayamos ganado la libertad para viajar fuera del país.

Yo espero sus sugerencias y positiva contestación a través de mi facsímil 234-1759-6535 personal, tel: 234-1775-0661 o mis emails confidenciales (abacha_s_a@hushmail.com).

Suyo fielmente,...

25-02-2003